News Новости Центра

ЦОП «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения трех предпринимателей

8 мая состоялось очередное заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». На нем рассматривались обращения от трех заявителей: руководителя ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова (г. Набережные Челны), учредителя ООО «Орбита»  Александра Мацанова (Ростов-на-Дону) и бывшего учредителя и генерального директора ООО «Элит вода Ру» Андрея Гагарина (г. Москва).

Группа компаний «Еврогрупп»

22.10.2017 следственным отделом по г. Набережные Челны следственного управления СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

07.11.2017 вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Татарстан возбуждено еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.4 ст. 159, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

15.11.2017 уголовные дела соединены в одно производство.

22.01.2018 старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении Миронова А.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

24.01.2018 все указанные выше уголовные дела соединены в одно производство, и с этого дня Миронов находится под домашним арестом.

Миронова обвиняют в том, что он в 2013 году вступил в преступный сговор с руководителями Исполнительного комитета г. Набережные Челны, и без проведения торгов перезаключил с ними договор аренды на земельные участки, расположенные в Набережных Челнах. По версии следствия, его действия нанесли тяжкие последствия в виде отчуждения имущества Российской Федерации примерной стоимостью не менее 136 млн. рублей.

Кроме этого, по версии следствия,  Миронов, являясь руководителем ООО «ИК «ADG-Челны», совместно с сотрудниками ИФНС по г. Набережные Челны провел мероприятия по отчуждению земельных участков, принадлежащих ООО «ИК «ADG-Челны», и предоставил в ИФНС декларации по НДС и налогу на прибыль организаций, в которых данные о реализации этих участков были отражены в неполном объеме. В результате Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 127 млн. рублей.

 Как указывает заявитель, ООО «ADG групп» заключило с Исполкомом договор аренды земельных участков с целью их застройки. 09.12.2013 ООО «ADG групп» переуступило право аренды ООО «Компаньон Ч», ООО «Т Инвестор», заключив договор перенайма двух земельных участков. ООО «Компаньон Ч», ООО «Т Инвестор» заключили договор о перемене лиц в обязательствах, возникших из договора аренды земельных участков с ООО «Санрайз Капитал». При этом указанные земельные участки не выбывали из владения муниципального образования г. Набережные Челны. В настоящее время на данных участках построен жилищный комплекс и право долевой собственности на данные участки перешло к участникам долевого строительства, то есть физическим лицам. Все это, как указывает Заявитель, свидетельствует об отсутствии факта хищения Мироновым А.В. данных земельных участков.

Кроме того, спорные вопросы по заключенным договорам аренды были предметом рассмотрения арбитражных судов и разрешены в пользу организаций, входящих в ГК «Еврогрупп».

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу не окончено. Мера пресечения в отношении Алексея Миронова А.В. в виде домашнего ареста продлена до 22.06.2018.

Эксперты ЦОП БПК пришли к выводу о том, что наличествует перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, а в действиях Миронова А.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

ООО «Орбита»

– мера пресечения – домашний арест с 22.10.2017 по 26.04.2018, в настоящее время – подписка о невыезде и надлежащем поведении

В 2013, 2014 и 2015 гг. между ООО «Орбита» и АО «Альфа-Банк» был подписан ряд кредитных договоров, в соответствии с которыми на расчетный счет ООО «Орбита» было перечислено 1 013 537 000 рублей. Указанные договоры были обеспечены залоговым имуществом на общую сумму 1 161 246 000 рублей и поручительством всех предприятий группы компаний «Орбита», а также ее учредителей. Из полученных денежных средств ООО «Орбита» в качестве возврата займов и уплаты процентов перечислила в АО «Альфа-Банк» сумму в размере 815 млн. рублей.

19.06.2017 СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, по факту хищения кредитных денежных средств АО «Альфа-Банк».

20.10.2017 Мацанову А.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

22.10.2017 Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

26.04.2018 Мацанову А.А. предъявлено обвинение в новой редакции, которым его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита), мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, Мацанов предоставил в «Альфа-Банк» заведомо недостоверные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орбита» и его платежеспособности, при этом обязательства по кредитному договору ООО «Орбита» частично не исполнило.

Как указывает заявитель, в настоящее время кредиторская задолженность ООО «Орбита» перед АО «Альфа-Банк» по основному долгу составляет 380 млн. рублей. При этом стоимость залогового имущества, оставшегося в обеспечение задолженности, составляет более 500 млн. рублей, что полностью покрывает существующий долг.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу не окончено, в отношении ООО «Орбита» проводится процедура банкротства.

Эксперты ЦОП БПК пришли к выводу о том, что наличествует перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, а в действиях Мацанова А.А. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ.

ООО «ЭлитВода Ру»

В марте 2012 года  ООО «ЭлитВода Ру» получило кредит в КБ «Финансовый стандарт» в размере 273 млн. рублей. В счет погашения основного долга и процентов было выплачено 189 млн. рублей  (из которых основной долг составил 173 млн. рублей).

23.12.2013 СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита). В ходе расследования 19.01.2018 Гагарину А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Гагарин предоставил в КБ «Финансовый стандарт» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении Общества, незаконно получил кредит, а предоставленные банком в качестве займа денежные средства в сумме 100 млн. рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Как указывает заявитель, единственной причиной, по которой ООО «ЭлитВода Ру» не смогло погасить свою задолженность в полном объеме, является ущерб от пожара, произошедшего 26.05.2012 на складе, расположенном рядом  со складом ООО «ЭлитВода Ру». Из-за пожара пришлось списать товар, а также складское оборудование, на организацию были наложены штрафные санкции от контрагентов, Общество также понесло судебные издержки, связанные с получением страхового возмещения.

14.04.2016 ООО «ЭлитВода Ру» ликвидировано.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Центрального административного округа г. Москвы  для утверждения обвинительного заключения. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гагарина А.В. продлена до 14.07.2018.

Эксперты ЦОП БПК пришли к выводу о том, что в действиях Гагарина А.А. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Совершенные им деяния, при доказанности умысла, должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ, а уголовное дело должно быть прекращено по основанию, предусмотренному п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По итогам рассмотрения обращений предпринимателей Общественный совет ЦОП БПК принял решение подготовить адресные письма в компетентные госорганы по вопросам законности и обоснованности их уголовного преследования.