Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу Алексея Кузнецова – одного из первых участников «лондонского списка Бориса Титова».
Бывший генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов вернулся в Россию в 2018 году. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по п.«а» ч.2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и ч.2 статьи187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.
По версии следствия, Алексей Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.
По заранее разработанному плану преступной деятельности группа зарегистрировала в ФНС ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» и ООО «Альянс-Агро», писали следователи. По их мнению, в январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций -ООО «ЮГПРОДУКТ» и ООО «Международная зерновая компания-Юг» – на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 млн. руб., которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.
Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. Торговая надбавка (3-5%) необоснованно квалифицировано следственным органом как обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия.
Сам Кузнецов заявлял, что результатом преследования стало разграбление компании, владеющей элеватором и линиями по производству продуктов питания с годовым оборотом более 10 млрд. рублей. Более трёхсот работников уволены.
С момента возвращения в Россию Алексей Кузнецов находился под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение было передано в суд в октябре 2019 года. 5 октября 2020 года Ленинский районный суд вынес приговор, назначив всем фигурантам дела условный срок наказания в три года. Гособвинитель на процессе настаивал на реальном заключении той же продолжительности.
Follow