Весной 2009 года на акционера и коммерческого директора компании «Тройка Тур» Терновского П.Ю. была выписана Генеральная доверенность на право управление компанией и распоряжением денежными средствами, а также Терновский П.Ю. получил право финансовой подписи в банке. Летом 2009 г. обнаружилась неправдоподобная недостача ЗАО «Тройка Тур», которую г-н Терновский П.Ю. объяснял «временным кассовым разрывом» и задержкой поступления денег от клиентов и компаний – партнеров за проданные туры. В октябре 2009 г. поступил сигнал от третьего акционера компании Багдасаровой Р.О. о том, что она считает, что Терновский П.Ю., пользуясь своим положением, умышленно похищает принадлежащие компании денежные средства. В ноябре 2009 г. была произведена конфиденциальная аудиторская проверка, которая подтвердила факт изъятия денежных средств Терновским П.Ю., а также существенную недостачу денежных средств. Была найдена записная книжка Терновского, в которой было подробно изложено, когда и сколько денег он присвоил. В декабре 2009 г. было решено созвать внеочередное общее собрание учредителей, на которое были приглашены все акционеры и основные должностные лица компании, на котором Терновскому П.Ю. были предложены варианты мирного разрешения данной конфликтной ситуации, каждый из которых предусматривал возврат похищенных денежных средств в кассу предприятия. Ни один из предложенных вариантов Терновского П.Ю. не устроил, а в ответ на обвинения он сам пригрозил уголовным преследованием гендиректора и главного акционера компании Заводчиковой Н.Н. Собранием учредителей было принято решение отстранить Терновского П.Ю. от занимаемой должности и дать ему время на раздумья сроком в один месяц, после чего акционеры собирались подавать в суд и заявление в милицию. Указанный месяц прошел, и Заводчикова Н.Н. подала заявление в городской УБЭП ГУВД. По заявлению была начата проверка, и ею занялся следователь Стороженко С.Н. Через некоторое время в УБЭП ГУВД Заводчиковой заявили, что, конечно, состав преступления есть, но хотелось бы получить «благодарность» – в уплате взятки было отказано. Затем на допрос был вызван Терновский П.Ю., и через 2-3 недели после этого внезапно возникает явно заказное уголовное дело уже против Заводчиковой Н.Н., возбужденное по заявлению нескольких «потерпевших» от ее действий туристов: несмотря на то, что ЗАО «Тройка Тур» была застрахована и все потерпевшие от сбоев в ее деятельности могли получить денежные средства в страховой компании «КИТ-финанс» (т.е. потерпевших – физических лиц не могло быть по определению), по сути по потребительскому спору возбуждается уголовное дело! В апреле 2010 г. ОБЭП прислал письмо Заводчиковой Н.Н., в котором сообщил, что в заявлении на Терновского П.Ю., учитывая все улики (записная книжка, счета, сверки кассовых чеков и поступлений на р.с. ЗАО «Тройка Тур»), были найдены признаки состава преступления. Однако, в мае 2010 г. дело Терновского было в очередной раз передано новому следователю – Кравцовой А.А. В ходе очередного допроса по этому делу, следователь сообщила Заводчиковой, что все документы, указывающие на вину Терновского, были утеряны! При этом не являлось секретом, что Начальник следственного отдела Петроградского следственного управления Еврумян Г.П. часто пользовался туристическими услугами ЗАО «Тройка Тур», обслуживался он персонально Терновским П.Ю., и они находились в приятельских отношениях. Итогом расследования этого дела стал отказ в возбуждении уголовного дела против Терновского «в связи с отсутствием улик». Несмотря на многочисленные процессуальные нарушения при рассмотрении уголовного процесса, в отношении Заводчиковой Н.Н. было вынесено решение о ее виновности и о лишении свободы (условно) на 2 года с выплатой компенсации «потерпевшим».

Общественный Совет Центра «Бизнес против коррупции» принял решение о наличии в деле признаков рейдерства и коррупции. Направить адресное письмо главе МВД РФ с просьбой провести проверку фактов, изложенных в обращении заявителя, и принять по ним законные процессуальные решения;

В результате была возбуждена проверка на уровне местного МВД и в действиях должностных лиц гос органов и “рейдера” были обнаружены признаки состава преступления, материалы были направлены в Прокуратуру города на проверку и утверждение.Также по этому делу Центром «Бизнес против коррупции» подана надзорная жалоба в Президиум ВС РФ с просьбой внимательно изучить аргументы надзорной жалобы в контексте рассмотренного обращения, и вынести законное процессуальное решение. Дело находится на контроле у Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.