Уважаемые журналисты!
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), которое состоится 17 мая 2023 г. в 14:00.
Эксперты рассмотрят два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.
Обращение генерального директора ООО «ЛЕД-Эффект Крым» (г. Севастополь) Александра Изосимова. Обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Мера пресечения – подписка о невыезде.
ООО «ЛЕД-Эффект Крым» выполняет электромонтажные работы.
В июне 2020 года компания заключила с ФГУП «102 предприятие электрических сетей» Минобороны России контракт на поставку стройматериалов для строительства линии электропередач на сумму более 65 млн рублей. Авансовый платеж, согласно договору, составлял 80% стоимости контракта. Однако после проведения платежа заказчик расторг контракт по своей инициативе.
Управление МВД России по г. Севастополю возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств ФГУП. 13 февраля 2023 года Александр Изосимов был привлечен обвиняемым по нему. По версии следствия, похитил д 57 млн рублей, выданные ООО «ЛЕД-Эффект Крым» в качестве аванса, не выполнив предусмотренные контрактом работы.
Сам заявитель указывает, что сложившийся гражданско-правовой спор разрешен в арбитражном суде. Сам он предлагал представителям ФГУП произвести взаимозачеты с целью возмещения части задолженности, однако те отказались.
Обращение руководителя группы компаний «Дельта Групп» (г. Москва) Ирины Голубевой. Обвиняется по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения – запрет определенных действий.
«Дельта Групп» занимается торговлей. В июле 2017 года Главное следственное управление СК России по г. Москве возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов одной из компаний группы. Впоследствии уголовные дела возбуждены по фактам неуплаты налогов иными юридическими лицами, входящими в группу.
По версии следствия, компании «Дельта Групп» ввозили на территорию Калининградской области иностранные товары по заниженной таможенной стоимости, а затем путем совершения мнимых сделок купли-продажи между аффилированными организациями увеличивали стоимость товара, что в дальнейшем повлекло увеличение вычетов по НДС. В результате противоправной деятельности ГК «Дельта Групп» недоимка по НДС и налогу на прибыль составила около 1,5 млрд рублей.
Заявитель указывает, что, несмотря на длительное расследование уголовного дела, экономическая экспертиза до настоящего времени не проведена. Исследование, проведенное заявителем по своей инициативе, показало, что налоговыми органами совершены ошибки при доначислении налогов, а также фирмами-однодневками признаны крупные компании, осуществляющие деятельность на территории РФ.
Заседание будет проходить в очно-заочном режиме. Вы сможете принять участие в заседании по адресу: Москва, Севастопольский проспект проспект, д. 43А, кор. 2 (Бизнес-центр «Севастопольский проспект проспект, д. 43А»), либо посредством программы ZOOM по ссылке: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkd-qorDssH9yeKZDguAqnawRD3gGaaq44
Аккредитация СМИ: Анастасия Киченко 8-913-853-85-81.
Follow