Анонсы Новости

Очередное заседание ЦОП «БПК» состоится 4 апреля 2023 г. в 14:00

Уважаемые журналисты!

Приглашаем вас принять участие в очередном заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), которое состоится 4 апреля 2023 г. в 14:00.

Эксперты рассмотрят два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.

Обращение учредителей и руководителей ООО «Кит Трейдинг» (г.Москва) Ильи Савченко-Поднебесного и Ксении Поднебесной. Обвиняются по ч.3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Мера пресечения – подписка о невыезде.  

ООО «Кит Трейдинг» изготавливает ювелирные изделия, материалы для производства которых приобретает, в том числе, и у иностранных контрагентов.

В ноябре 2021 года компания задекларировала на таможенном посту Центральной акцизной таможни ФТС России товар – жемчуг (страна происхождения – Королевство Таиланд) стоимостью 4365 долларов. В марте 2022 года Центральная оперативная таможня ЦТУ ФТС России возбудила в отношении Ильи Савченко-Поднебесного и Ксении Поднебесной уголовное дело о контрабанде.

По версии следствия, под видом жемчуга, добытого в Таиланде, подозреваемые ввезли на территорию Российской Федерации жемчуг, добытый в Японии (стоимостью 64900 долларов). В Японии его приобрела тайская компания, аффилированная с подозреваемым.

Заявитель настаивает, что ввезенный жемчуг в действительности был добыт в Королевстве Таиланд, что подтверждается документально, в том числе и перепиской с поставщиками. Жемчуг, добытый в Японии, по его словам, приобретался для реализации в странах Европы и к поставке в Российскую Федерацию не планировался. Более того, партия жемчуга, приобретенная в Японии, была возвращена продавцу ввиду ковидных ограничений.

Обращение генерального директора ООО «ТрастВуд» (Новгородская область) Дмитрия Алексеева. Обвиняется по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Мера пресечения не избрана.

ООО «ТрастВуд» занимается оптовой торговлей древесиной.

В мае 2022 года следственный отдел по г. Великий Новгород СУ СК России по Новгородской области возбудил в отношении Дмитрия Алексеева уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ. По версии следствия, с 2017 по 2019 год он вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках ООО «ТрастВуд» с ООО «Форест» и ООО «ТрастЛес». По мнению следователя, ООО «Форест» и ООО «ТрастЛес» аффилированы с подозреваемым, и фактически древесина приобреталась у индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. В результате, полагает следователь, ООО «ТрастВуд» недоплатило в бюджет более 80 млн рублей.

Сам заявитель указывает, что уголовное дело возбуждено на основании решения налоговой инспекции, которое в данный момент обжаловано в суде и не вступило в законную силу. Алексеев полагает, что в связи с этим уголовное дело возбуждено необоснованно.

Заседание будет проходить в очно-заочном режиме. 

Вы сможете принять участие в заседании по адресу: Москва, Севастопольский проспект проспект, д. 43А, кор. 2 (Бизнес-центр “Севастопольский проспект проспект, д. 43А”), либо посредством  программы ZOOM.

ВНИМАНИЕ! Вход в офис будет осуществляться строго по предварительной записи!  После заполнения списка доступных мест участие будет возможно только в формате on-line посредством  программы ZOOM.

Надеемся на Ваше понимание!

Для участия в on-line формате заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpd-urqzguGNHNPtTQk1Wi16gEtTNiKxwk  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.

Просьба обязательно подтвердить Ваше участие (с указанием, в каком формате Вы готовы принимать участие), прислав информацию с указанием ФИО присутствующих на заседании Общественного Совета до 17.00 час. 20 января с.г., на e-mail: bpk@nocorruption.biz, либо по tel. 8-985-615-62-79, 8-495-967-07-90.
Контактное лицо: Колесникова Ирина Анатольевна , тел. +7(495) 967-07-90 доб. 2546.

Вход на территорию Бизнес-Центра осуществляется строго по пропускам! При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. На территории Бизнес-центра имеется парковка, в случае Вашей необходимости просьба заранее сообщить марку и гос. номер автомобиля.

Аккредитация СМИ: Анастасия Киченко 8-913-853-85-81.