В результате активной работы Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и Центра общественных процедур “Бизнес против коррупции” по защите прав предпринимателей Пензенской области – РАО «Троицкое», которое входит в группу компаний ООО «Русская молочная компания», все уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц РАО “Троицкое” были прекращены.
Напоминаем, что 18.06.2012г. СЧ СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело №20176 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ. По мнению следствия, должностными лицами ООО РАО «Троицкое» 26.01.2010г. с целью незаконного возмещения из бюджета НДС в МИФНС РФ №6 по Пензенской области, была представлена уточненная налоговая декларация по НДС за 4й квартал 2009г. с указанием заведомо ложной суммы к возмещению в размере 3 984 437 руб. Однако, свой преступный умысел должностные лица ООО РАО «Троицкое» по независящим от них причинам не смогли довести до конца, т.к. МИФНС РФ №6 по Пензенской области в возмещении налога было отказано.
При этом Решением № 11-45/78 УФНС по Пензенской области от 02.08.2010г. была частично удовлетворена жалоба ООО РАО «Троицкое» и применение налогового вычета по НДС в сумме 3 587 674 руб. было признано правомерным.
06.06.2012г. в помещениях ООО «УК «Русмолко» был произведен обыск и допрос в качестве свидетеля Квасовой О.П., которая является главным бухгалтером ООО «УК «Русмолко» и осуществляет сопровождение ООО РАО «Троицкое» по ведению бухгалтерского и налогового учета (в период 08.01.2009г.-20.01.2012г. она являлась бухгалтером ООО РАО «Троицкое»). В ходе допроса Квасова О.П. отказалась свидетельствовать против самой себя на основании ст. 51 Конституции РФ. Во время допроса заместителя генерального директора ООО РАО «Троицкое» – Пышкина В.В. и заведующей складом ООО РАО «Троицкое» – Лялиной Т.А. данные лица отказались свидетельствовать против самих себя на основании ст. 51 Конституции РФ. По данному факту были выделены материалы проверки и возбуждены уголовные дела в отношении них по ст. 308 УК РФ.
Обращение было рассмотрено на заседании Общественного совета ЦОП БПК 11.12.2012 г. По итогам заседания было направлено адресное письмо в МВД РФ, и подготовлено письмо в Верховный суд РФ.
В результате проверки, проведенной в СД МВД по итогам поступившего письма в защиту предпринимателей, все уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц РАО “Троицкое” были прекращены 29.12.2012 г. за отсутствием состава преступления.
Секретариат ЦОП БПК
Follow