14 декабря состоялось очередное заседание Общественного Совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». На нем было рассмотрено четыре новых обращения бизнесменов о случаях применения коррупционно-рейдерских схем, а также было продолжено рассмотрение дела «Евразия Логистик». Кроме того, Сопредседатель ЦОП БПК, вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров подписал соглашение о сотрудничестве между ЦОП БПК и информационной интернет-площадкой «Правовой дозор».
Общественный Совет ЦОП БПК рассмотрел следующие обращения:
1. ООО «Евразия Логистик»
В отношении четырех менеджеров ООО «Евразия Логистик» уже несколько лет ведется уголовное дело о хищении средств в особо крупных размерах. При этом судами не выполняется норма статьи 108 УПК РФ, не позволяющая содержать предпринимателей под стражей до суда. Только двух менеджеров освободили под залог в весьма значительные суммы 40 и 50 миллионов рублей. Двум другим в освобождении отказывают под надуманными предлогами: один якобы не живет по месту прописки, а живет у жены (в том же городе), а у второго есть действующий загранпаспорт.
На прошлом заседании Общественный совет ЦОП БПК принял решение:
1. Обратиться в Верховный суд за разъяснениями, по какой причине к подследственным не применяются должные статьи УПК РФ.
2. Обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить обоснованность отказов в изменении меры пресечения к подследственным, а также поддержать соответствующее ходатайство на ближайшем заседании суда.
3.Обратиться в суд с ходатайством об освобождении обвиняемых под поручительство Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
К сожалению, как констатировал адвокат Д.А. Воротынцева (один из находящихся под стражей менеджеров ООО «Евразия Логистик») суд в очередной раз в нарушение закона отказал его подсудимому в изменении меры пресечения, несмотря на предоставленное поручительство Общественной организации «Деловая Россия».
В этой связи Общественный Совет ЦОП БПК принял решение: написать письмо Председателю Московского городского суда Е.А. Егоровой с просьбой обратить внимание на поручительство Общественной организации «Деловая Россия» при рассмотрении кассационной и надзорной жалоб на отказ в изменении меры пресечения в отношении подсудимых – предпринимателей, а также направить обращение к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чье политическое участие по мнению заявителя может привести к положительным результатам при решении указанного выше вопроса.
2. Обращение предпринимателя Сулеева Д.П., г. Владивосток (находится в местах лишения свободы по приговору суда)
Согласно материалам заявления Сулеев Д.П. является довольно крупным бизнесменом в масштабах Приморского края, возглавляет крупный холдинг, включающий несколько десятков различных предприятий. Основные направления деятельности холдинга – розничная торговля продуктами питания, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения, сдача в аренду помещений (преимущественно складского и торгового назначения).
18 мая 2011 г. в трех офисах компаний Д. Сулеева были проведены несанкционированные обыски. Обыски были оформлены протоколами осмотра места происшествия (!). В ходе обысков была изъята вся первичная документация по 37 предприятиям, принадлежащих Сулееву, изъяты учредительные документы и печати, правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, принадлежащие предприятиям и лично Сулееву. Также были изъяты чистые листы формата А-4 с подписью Сулеева, оставленные для бухгалтерии с целью оформления платежных поручений. Впоследствии правоохранительные органы составили акт об уничтожении этих бумаг. Однако, есть основания полагать, что они были переданы третьим лицам, которые составили множество исков к Д. Сулееву с материальными претензиями общей суммой на 500 млн. рублей, кроме того по подложным документам в их пользу были отчуждены недвижимость и пакеты акций, ранее принадлежащие Д.Сулееву. При наличии в действиях рейдеров признаков нескольких составов преступлений, все заявления об их совершении от Д. Сулеева закончились отказом в возбуждении уголовных дел.
В то же время в отношении самого Сулеева Д.П. 01 августа 2011 г. было возбуждено уголовное дело по ст.201 ч.1 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» (якобы Сулеев Д.П. будучи Ген. директором одной из своих фирм (!) причинил ей ущерб при заключении сделки по продаже имущества). 04 августа Сулеев был задержан и помещен в СИЗО УВД г. Владивостока на 48 часов, а 06 августа Сулееву была избрана мера пресечения – домашний арест без указания срока действия меры пресечения, под которым он находится по настоящий момент.
Общественный совет ЦОП БПК принял решение: о наличии в деле признаков рейдерства и коррупции, направить обращения в Следственный Комитет РФ, ФСБ и Губернатору Приморского Края.
3. Обращение супруги предпринимателя Демчук А.В., г. Калининград
В 2010 году при невыясненных обстоятельствах наступила смерть предпринимателя Демчука Андрея Владимировича, 1968г.р., владельца торговой сети магазинов стройматериалов «Мастер» в г. Калининграде. Следователем не рассматривались и не проверялись другие версии, кроме самоубийства. Не были определены и расследованы должным образом обстоятельства наступления смерти супруга заявительницы, не учтено наличие следов насилия на теле убитого, наличие крови в автомобиле, в то время, как тело убитого было обнаружено в 100 метрах от машины. Автомобиль на месте происшествия не был надлежащим образом осмотрен следователями. Кроме того, партнер предпринимателя по бизнесу Хавриляк Э.А. скончался через 40 дней после смерти Демчука А.В.
Имеются факты, которые подтверждают заинтересованность определенных людей в смерти Демчука А.В. После смерти предпринимателя и до вступления в наследство его супруги, 100 % доля в уставе ООО «Балтмастер-Универсал» (данное юридическое лицо – собственник помещений общей площадью более 2000 кв.м., рыночной стоимостью более 140 000 000 рублей, с уставным капиталом 26 000 000 рублей) странным образом перешла в собственность гражданина Бовшева Ю. П. (назначенного доверительным управляющим на время принятия наследства). При том, что регистрация в налоговых органах его как директора прошла на основании документов, поступивших по почте, а основанием для назначения его директором и введении в состав учредителей послужили протоколы, якобы подписанные Демчуком А.В.
В результате произведенной экспертизы подписей Демчука А.В. на протоколах о назначении Бовшева Ю.П. директором и учредителем выяснилось, что они подделаны. Однако, правоохранительными органами в возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и попыток рейдерского захвата было отказано без указания причин.
В марте 2011 г. предпринята еще одна попытка рейдерского захвата. В суде рассматривается дело о признании ООО «Балтмастер-Универсал» несостоятельным (банкротом), при этом заявление о начале банкротства было якобы подано самой Демчук А.В. В результате проверки была установлена подделка подписей и фальсификация документов с попыткой введения в заблуждение суд, но в возбуждении уголовного дела вновь было отказано.
В процессе захвата бизнеса в адрес супруги Демчука А.В. и ее дочери периодически поступали угрозы физической расправы и вымогательства.
Общественный совет ЦОП БПК принял решение: о наличии в деле признаков рейдерства и коррупции, направить обращение от имени Центра в МВД РФ, а также рекомендовать заявителю квалифицированную юридическую помощь.
4. Обращение Загрутдиновой С.Г. (ООО РТК «СинтОйл».) г. Екатеринбург (находится в местах лишения свободы по приговору суда) (информирование)
Со слов заявительницы в 2005 г. ООО РТК «СинтОйл» стала победителем конкурса на инвестирование в строительство в г. Екатеринбурге 10 квартир площадью 574,19 м2 по цене 25 000 руб/м2 на сумму 14 354 750 руб. Госконтракты были заключены 15 декабря 2005г. между ФСБ в лице Регионального пограничного управления ФСБ по УФО (дольщик), в лице Дирекции по строительству в ЮВР УКС СОД ФСБ г.Челябинск (плательщик) и РТК«СинтОйл» (заказчик). Плательщик перечислил на расчетный счет РТК«СинтОйл» денежные средства в размере 10 863 750 руб. на 8 квартир площадью 434,55 м2 . На две 3х-комн. квартиры площадью 139,64 м2 на сумму 3 491 000 руб. денежных средств не поступало. ООО РТК «СинтОйл» 28 декабря 2005 г. профинансировала строительство трех 3х-комн. квартир площадью 209,5м2 в размере 100% оплаты. В феврале 2006 г. Дольщик и Плательщик обратились к РТК «СинтОйл» с инициативой предоставления двух готовых квартир в счет оплаченных средств Плательщика. 27.03.07 стороны подписали Протокол по исполнению госконтрактов и порядок приёма-передачи квартир при участии представителя УКС СОД ФСБ, поставили печати. Из Протокола следует, что заказчик передает 7 квартир площадью 443,12 м2 на общую сумму 10 863 750 руб., с учетом заселенных двух квартир площадью 133 м2. Дольщик и Плательщик получили от РТК«СинтОйл» копии правоустанавливающих документов и сторона ФСБ бралась принять квартиры в течение 2-х недель с момента его подписания, т.е. до 10 апреля 2007 г. Для принятия квартир военными требовалось подписать Акты приема-передачи квартир. Однако, несмотря на требования РТК«СинтОйл» принять квартиры, Дольщик и Плательщик уклонялись от приёмки под разными предлогами – 14.11.06, 10.04.07, 08.06.07, 28.06.07, 23.08.07., а в мае 2007 г. сообщили в правоохранительные органы ложные сведения о том, что у ФСБ РФ похищено 10 863 750 руб. бюджетных средств. «Прокуратура и следователи СУ УВД МО г. Екатеринбург не хотели разбираться в обстоятельствах обеспечения жильём военнослужащих и привлекли Загрутдинову С.Г. к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ.» Суд 15 декабря 2010 г. постановил, что Загрутдинова С.Г похитила денежные средства и потратила их по своему усмотрению. В настоящее время Загрутдинова С.Г. отбывает назначенное ей наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, в колонии общего режима.
Общественный совет ЦОП БПК принял решение: ввиду исчерпания юридических средств защиты (все основные инстанции обжалования дела были на момент обращения проиграны) по обращению Загрутдиновой С.Г. оказать консультационную поддержку Загрутдиновой С.Г. с дальнейшим изучением вопроса о возможных юридических механизмах помощи заявителю
5. Обращение предпринимателя Опарина А.В. (ООО «Квинта»), Республика Башкортостан, г. Уфа
Как сообщил Заявитель, он пострадал от действий руководства ОАО «Трест Уфаграждарстрой» (далее – «Трест») с указанием на то, что в 2004г. им были проинвестированы денежные средства (10,8 млн.р.) на возведение недвижимого имущества (1440 кв.м.). Однако, со слов заявителя по итогам им не было получено ни недвижимости, ни возврата денежных средств.
В свою очередь, присутствовавшие на заседании представители Треста пояснили, что заявитель сам инициировал расторжение контракта, а на предложения отступного ответил отказом.
В настоящее время в рамках данного конфликта ведутся арбитражные разбирательства, возбуждены уголовные дела.
Общественный совет ЦОП БПК принял решение: рейдерской и коррупционной составляющей в описанной ситуации нет; ситуация имеет признаки хозяйственного конфликта, сторонам была предложена примирительная процедура в рамках Центра. Предварительное согласие сторон на указанную процедуру было получено.
Заседание Общественного совета ЦОП БПК завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между ЦОП БПК и информационной интернет-площадкой «Правовой дозор».
Комментируя соглашение, руководитель информплощадки «Правовой дозор» Роман Ищенко заявил: «Наша площадка создана недавно. Её инфраструктура специально создана для того, чтобы выкладывать судебные дела и судебно-правовые ситуации. Люди борются за свою правду, пытаются добиваться каких-то решений, но иногда бывает только один выход – сделать сиутацию публичной, обратиться к общественности. Проект создан, чтобы была возможность в режиме реального времени выкладывать отсканированные копии документов, аудио- и видеозаписи, а также осуществлять коммуникацию с обществом, включая экспертов. Мы предлагаем заявителям в рамках ЦОП БПК выкладывать документацию по ведущимся в рамках их обращений судебным спорам на нашей площадке».
Follow