3 февраля Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения бывшего председателя правления ПАО «Донхлеббанк» (Ростовская область) Игоря Яковлева и управляющей ООО «Стройконсалтинг» (Московская область) Анны Скаржевской.
Бывшего председателя правления ПАО «Донхлеббанк» Игоря Яковлева обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В 2018 году у ПАО «Донхлеббанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Позже следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках которого Яковлев был привлечен в качестве обвиняемого. В сентябре 2019 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии отменена кассационной инстанцией и заменена на запрет определенных действий.
Согласно обвинению, Яковлев дал указания подчиненным работникам выдать кредиты на 130 млн рублей ООО «Фреймкад ЛСК» и ООО «Ростзаказ», владелец которых не намеревался возвращать денежные средства банку, а затем вместе с Яковлевым распорядился ими по своему усмотрению.
Как сообщает заявитель, в банке были проведены все процедуры выдачи кредита, получены заключения всех профильных служб, проверена финансово-хозяйственная деятельность организаций. Оба кредита были обеспечены залогами в виде недвижимого имущества, в кредитных досье имеются заключения специалиста-оценщика о стоимости имущества, которая значительно превышает сумму кредитов. Объекты недвижимости оценены в более чем 155 млн рублей, рыночная стоимость и возможность реализации неоднократно проверялась сотрудниками банка.
Управляющая ООО «Стройконсалтинг» Анна Скаржевская также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
ООО «Стройконсалтинг» осуществляет деятельность, связанную с созданием архитектурных объектов, а также с ремонтом машин и оборудования, производством неэлектрических и электрических печей, горелок и устройств для них.
В декабре 2016 года между ООО «Стройконсалтинг» и АО «НПО Энергомаш» был заключен договор поставки электрической печи для термической обработки материалов типа DZQ-150. Договор был оплачен, электрическая печь поставлена.
В декабре 2018 года ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Скаржевская была привлечена в качестве обвиняемой. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу в Черёмушкинском районном суде г. Москвы.
По версии следствия, ООО «Стройконсалтинг» поставило печь, не соответствующую техническому заданию, чем причинило ущерб Российской Федерации в лице госкорпорации «Роскосмос», являющейся единственным акционером АО «НПО Энергомаш», на сумму свыше 38 млн рублей.
Заявитель указывает, что претензий со стороны заказчка не поступало. В 2018 году работы по шефмонтажу, пуско-наладке изделия, инструктажу и обучению сотрудников АО «НПО Энергомаш» были завершены, что подтверждается актами выполненных работ. Претензий также не последовало.
Кроме того, Арбитражным судом Московской области от 11.07.2020 по делу №А41-64080/18 было принято решение взыскать с АО «НПО Энергомаш» сумму основного долга по договору №1054/16 в размере 150 тысяч евро, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с неоплатой АО «НПО Энергомаш» суммы договора в полном объеме. Также в рамках арбитражного судопроизводства была назначена судебная экспертиза, по результатам которой эксперты пришли к выводу о том, что технические характеристики электрической печи полностью соответствуют техническому заданию.
Эксперты ЦОП запросили дополнительную документацию по делу бывшего председателя правления ПАО «Донхлеббанк» Игоря Яковлева.
В отношении заявления управляющей ООО «Стройконсалтинг» Анны Скаржевской сделан вывод о том, что наблюдается перевод гражданско-правовых споров в уголовно-правовое русло, а в действиях заявителя отсутствует состав преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Общественный совет ЦОП БПК принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования обвиняемой.
Протокол заседания ОС ЦОП БПК 03 02 2021
Follow