30 ноября в 14.00 состоится очередное заседание общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»

Уважаемые журналисты!

30 ноября в 14.00 состоится очередное заседание общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Эксперты рассмотрят два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.

 

Обращение единственного участника ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» («ЦППД») (г. Москва) Сергея Кузьменко. Обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), находится в СИЗО.

По версии следствия, Кузьменко несколько заключил несколько государственных контрактов на поставку патрульных автомобилей в территориальные органы МВД России по заранее установленной начальной максимальной цене. Тем самым МВД причинен ущерб на сумму более 405 млн рублей.

В марте 2021 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 3 апреля Басманный районный суд г. Москвы избрал для Кузьменко меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры пресечения продлен до 25 февраля 2022 года.

Заявитель сообщает, что проверки Федеральной антимонопольной службы не выявила нарушений при проведении аукционов и заключении госконтрактов, а само ООО «ЦППД» в настоящее время осуществляет гарантийное обслуживание автомобилей  ГИБДД по всей территории России.

Кроме того, преступление совершено в ходе осуществления Кузьменко, предпринимательской деятельности, поэтому мера пресечения избрана незаконно – в нарушение положений ч.1.1 ст. 108 УПК РФ.

 

Обращения бывшего председателя правления АО «Тимер Банк» (г. Москва) Айрата Камалова и бывшего председателя совета директоров банка Рамиля Насырова. Обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), находятся в СИЗО.

АО «Тимер-Банк» работает с 1991 года, головной офис ранее находился в Казани.

В августе 2020 года Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту хищения имущества АО «Тимер банк», в ходе расследования которого Камалов и Насыров привлечены в качестве обвиняемых. В дальнейшем дело изъято из производства ГСУ МВД по Республике Татарстан и передано в Следственный департамент МВД России.

По версии следствия, Камалов и Насыров причинили банку ущерб на 935 млн рублей, заключив кредитные договоры с залоговым обеспечением в виде объектов недвижимости и последующим выводом залогового обеспечения по заниженной стоимости.

Указанный конфликт разрешался  в рамках арбитражного судопроизводства. Арбитражный суд Республики Татарстан решил, что выводы для признания банковских операций недействительными отсутствуют, а  разница между рыночной стоимостью предмета сделки и ценой, установленной сторонами в договоре, является несущественной. Результаты проведенной экспертизы опровергают доводы АО «Тимер-Банк» о несоответствии уплаченной по цессии цены цене, при которой в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

В настоящее время дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.