28 октября эксперты Общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрели два обращения в интересах предпринимателей.
Одно обращение поступило в интересах индивидуального предпринимателя Романа Козлова, который обвиняется в совершении мошенничества. Предпринимателю ранее избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, но благодаря нашим коллегам из АНО «ЦОП «Защита бизнеса» была изменена на более мягкую. Однако, уголовное преследование предпринимателя продолжилось.
В 2010 году между предпринимателем и ООО «Спорт Форум» заключен договор на аренду помещения. В последующем стороны заключили дополнительное соглашение о продлении договора и проведении ремонта помещения, стоимостью 92 млн рублей. При этом на арендодателя возложены обязательства возместить 50% стоимости ремонта арендатору после его окончания.
Весной 2024 года СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в отношении Козлова возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ООО «Спорт Форум».
По версии следствия, Козлов Р.А. похитил денежные средства ООО «Спорт Форум», не оплатив 50% стоимости выполненного ремонта сдаваемого помещения, похитив тем самым денежные средства Общества.
Заявитель указывает, что первоначальная стоимость ремонта без согласования с ним была увеличена в несколько раз. Контрагент каких-либо мер к разрешению спора в гражданско-правовом порядке не предпринимал, а также не предоставил документов, подтверждающих стоимость ремонта.
Эксперты ЦОП «БПК» выразили однозначное мнение о необходимости прекращения уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам, так как гражданско-правовой спор следственными органами переведен в уголовную плоскость.
Второе обращение поступило в интересах предпринимателя из Астрахани Инны Шмелевой.
Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «АстраСбыт» Шмелевой рассматривается по существу Кировским районным судом Астрахани.
По версии обвинения, обратившись в Арбитражный суд с иском к контрагенту, ввела в заблуждение судью относительно объемов поставленной продукции, предприняв тем самым попытку хищения денежных средств контрагента.
Заявитель настаивает на том, что товар ей не был поставлен, подпись в товарных накладных ей не принадлежит, что подтверждено заключением эксперта, а также считает, что возбуждение уголовного дела является элементом давления в рамках рассмотрения гражданско-правового спора.
В ходе обсуждения эксперты ЦОП «БПК» пришли к выводу, что игнорирование преюдициальных решений арбитражных судов является системной проблемой при расследовании уголовных дел, связанных с предпринимательской деятельностью. Также эксперты приняли решение поддержать предпринимателя и оказать содействие в доведении позиции предпринимателя до государственного обвинителя.